Durante cuatro días, desde las 8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m., los participantes del curso presencial “Rastreando los caminos oscuros del dinero: corrupción y crimen organizado en Colombia” tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo la Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCRP) realizó grandes investigaciones periodísticas, su metodología, herramientas y trucos para realizarlas.
Periodistas conocen cómo realizar investigaciones sobre dineros.
El primer día del curso inició con la presentación de Paul Radu, cofundador de OCCRP; Nathan Jaccard, editor para América Latina de la OCCRP; y Daniela Castro, periodista de investigación de la organización, todos capacitadores del curso presencial, quienes además de instruir a los participantes los asesoraron en temas de investigación que fueron propuestos en la capacitación.
Conoce acá los perfiles de los capacitadores
Radu habló del origen de la OCCRP que durante 12 años ha investigado sobre corrupción y crimen organizado. Destacó un aspecto importante donde dijo que si los criminales trabajan en todo el mundo, los periodistas también deben hacerlo: “Es clave trabajar en red a través de contactos, reportería o con freelance, para que las investigaciones sean mucho más eficientes”.
Más sobre la OCCRP
Es una plataforma de informes de investigación que trabaja en todo el mundo y reúne 40 centros de investigación sin fines de lucro, 70 empleados, varias organizaciones de noticias regionales importantes de todo el mundo, cerca de 300 reporteros y en ocasiones, 100 periodistas trabajando al mismo tiempo.
La red se extiende por Europa, África, Asia y América Latina y realiza informes de investigación transnacionales en red, con contactos en otros países para promover enfoques basados en la tecnología que expongan el crimen organizado y la corrupción en todo el mundo. Es una de las organizaciones de informes de investigación más grandes del mundo y genera más de 60 investigaciones transfronterizas por año.
OCCRP es una de las organizaciones de noticias más efectivas en cuanto a cambios reales. Desde 2009, los informes de OCCRP han conducido a:
– US $ 6.300.000.000 en activos congelados o incautados por los gobiernos.
– 84 investigaciones criminales e investigaciones gubernamentales iniciadas como resultado de sus historias.
– 81 llamados a la acción de organismos civiles, públicos o internacionales.
– 147 órdenes de arresto emitidas contra 7 sujetos en fuga.
– 20 despidos importantes, incluidos un presidente, un primer ministro y directores generales de grandes corporaciones internacionales.
– Más de 1.400 cierres de empresas, acusaciones y decisiones judiciales
Durante los últimos 10 años, la OCCRP ha creado sus propias herramientas web gratuitas para facilitarle el trabajo a periodistas y activistas, con el fin de seguir el dinero de bancos, empresas y además organizaciones que están detrás de la corrupción y el crimen organizado en el mundo. Desde la organización compran el acceso a grandes bases de datos pagas, para luego facilitarle la información a los interesados.
Lee también una de las investigaciones transnacional que realizó el equipo de la OCCRP
“El crimen se importa y se exporta a través de fronteras y usa las mismas estrategias y tipos de estructura que se usan en los robos comunes”, comenta Paul Radu, mientras explica que en los últimos 20 años hubo una globalización del crimen organizado. Según él, se debe entender el por qué y cómo de estos hechos.
Periodistas de diferentes regiones se capacitaron durante 32 horas sobre corrupción y crimen
Para el capacitador rumano, los criminales tienen cerca de 40 años de experiencia en estos delitos realizando estos hechos delictivos con patrones que se pueden identificar, por eso, urge que los periodistas usen la tecnología para reducir esta diferencia y explicarle al público cómo trabajan los criminales en el mundo.
Las entidades offshore, los fideicomisos, el rol de los testaferros (con o sin conocimiento), los bancos y los agentes de formación fueron algunas de las palabras clave que se explicaron para entender cómo se maquillan las cifras y dónde se esconden las ganancias del crimen organizado.
#AEstaHora, los participantes del curso presencial #RastreandoLosCaminos oscuros del dinero: corrupción y crimen organizado en #Colombia??, realizan un ejercicio práctico para entender el funcionamiento del crimen organizado con la guía del @OCCRP ?? pic.twitter.com/obvStqGBNZ
— Consejo de Redacción (@CdR_) October 28, 2019
El día terminó con una actividad práctica en la que se les pidió a los asistentes crear una red de lavado de activos donde se emplearan los conceptos aprendidos para entender la lógica de los criminales desde adentro, para luego ir profundizando en la investigación.
Recomendaciones y datos
– Cambiar el periodismo de investigación, a uno que identifique patrones y no se base solo en filtraciones o fuentes.
– La lavado de activos se basa en la lógica de “si vendes muchos, puedes venderlo más barato”, así con el paso de los años los criminales han logrado reducir los costos de estas operaciones del 25% al 0.1%, gracias a las redes globales.
– Se debe buscar al detalle, ya que hay cosas incoherentes que se pueden identificar a simple vista: nombres, tipos de documentos, logos, etc.
– Es importante usar herramientas que faciliten el trabajo, ya que en ocasiones es mucha información para procesar.
– El problema de las fiscalías es que en algunos países no pueden investigar, ya que violan la soberanía. El periodismo es distinto, y éste puede investigar transnacionalmente y además valerse de apoyos en red de periodistas conocedores del contexto del otro país.
– Los bancos se deben investigar de la misma forma en la que se averigua sobre las empresas comerciales, porque son eso: empresas que hacen negocio con dinero.
– En la creatividad están las grandes historias.
El segundo día empezó con otro componente teórico en el que se explicó la definición de lavado de dinero. “En cada país hay leyes diferentes, en unos se considera que es delito si no puedes probar el origen, y en otros si hay crimen para obtener el dinero”, comentó Paul Radu.
El círculo de lavado de dinero de alto nivel, cómo se lava y los pasos para hacer esta acción; colocación, estratificación, integración, señales, indicadores, registros y métodos fueron los temas que se explicaron.
Paul Radu, periodista rumano, compartió sus experiencias en manejo de bases de datos y con el seguimiento a los dineros públicos.
¡En la sesión de la tarde las herramientas fueron las protagonistas! Companies house, investigativedashboard.org, Google Authenticator, importgenius, Aleph, VIS – visual investigative escenario vis.occrp.org, RISE Project, personadeinteres.org y QuickData fueron las herramientas que compartieron los capacitadores a través de ejemplos y experiencias de OCCRP.
Espera pronto más información sobre estas herramientas en la sección de nuestra página web
Para los capacitadores de la OCCRP con las bases de datos se logra conseguir importante información, pero se requiere hacer el cruce respectivo y la solicitud de información formal, para ellos este proceso sirve como ruta para buscar en las fuentes correctas la información que existe.
Nathan Jaccard habló de la importancia de usar los datos abiertos que tiene Colombia, y que se convierten en un primer barrido de información de la investigación.
En la sesión Nathan Jaccard, editor para América Latina de la OCCRP, se encargó de explicar las herramientas y bases de datos colombianas que aportan a la búsqueda de corrupción y crimen organizado a nivel nacional, donde a su vez se relacionaban con las bases generales.
Durante los días prácticos de la capacitación Daniel Castro realizó búsquedas en conjunto con los periodistas que participaron del taller.
Daniela Castro, periodista de investigación de la organización compartió con los participantes el proceso de fact checking que se realiza a todas las notas de OCCRP: «Que la historia no tenga errores es lo que buscamos desde la organización»
Inicia el segundo día del curso #RastreandoLosCaminos oscuros del dinero. El editor para #Latinoamérica de @OCCRP, @NJaccard, explica #InvestigativeDashboard, una herramienta para #Periodistas que ayuda en el rastreo de personas, compañías y bienes en el mundo ??? pic.twitter.com/v6eQgQL0fi
— Consejo de Redacción (@CdR_) October 29, 2019
«La colaboración es el futuro del #Periodismo de investigación». Equipo de @OCCRP capacita a #Periodistas colombianos en uso de herramientas como Aleph https://t.co/GKUjJ69w3v y VIS https://t.co/Y4jwCn0LUd diseñadas para búsqueda y visualización de datos.
Día 2 del curso ?? pic.twitter.com/mj2qOld2Kd
— Consejo de Redacción (@CdR_) October 29, 2019
Durante el tercer y cuarto los cerca de 20 asistentes al curso pusieron en práctica las herramientas y técnicas aprendidas en ejercicios reales propuestos por los capacitadores. Exposiciones sobre temas, búsquedas de empresas y personas fueron algunas las actividades.
Al final de la capacitación el equipo de la OCCRP hicieron la invitación a los periodistas a que siguieran con las investigaciones propuestas con el fin de seguirlas trabajando en compañía y asesoría de su organización.
En la foto los asistentes, capacitadores y equipo CdR del curso “Rastreando los caminos oscuros del dinero: corrupción y crimen organizado”.
Este taller fue posible gracias a la alianza de Consejo de Redacción con la Cooperación Alemana y la Deutsche Welle Akademie.